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深圳市江波龙电子股份有限公司激动大会议事法则（草案）

第一章 总 则 - 第一条：为瞻仰公司激动的正当权益，明确激动大会的职责权限，保证激动大会概况照章诈欺权利，凭证联系法律律例和公司规矩的规定，制定本法则。 - 第二条：激动大会是公司的最高权力机构，公司应严格按照联系法律律例和公司规矩的规定召开激动大会，确保激动概况照章诈欺权利。 - 第三条：激动大会应当在《公司法》和公司规矩规定的规模巨匠使权利。

第二章 激动大会的召集 - 第四条：激动大会分为年度激动大会和临时激动大会。年度激动大会每年召开一次，应当于上一司帐年度适度后的6个月内举行。临时激动大会不按期召开，出现特定情形时，临时激动大会应当在2个月内召开。 - 第五条：董事会应当在规按期限内按时召集激动大会。 - 第六条至第八条：沉寂非推论董事、监事会和单独或揣摸捏有公司10%以上股份的激动有权向董事会提议召开临时激动大会，董事会应在收到提议后10日内作出版面反应观点。 - 第九条至第十一条：监事会或激动决定自行召集激动大会的，应当书面见知董事会，并完成必要的论说、备案或公告。会议所必需的用度由公司承担。

第三章 激动大会的提案与见知 - 第十二条至第十四条：提案的骨子应当属于激动大会权利规模，有明确议题和具体有缠绵事项，况且安妥联系法律律例和公司规矩的规定。单独或者揣摸捏有公司3%以上股份的激动，不错在激动大会召开10日前提议临时提案。 - 第十五条至第十七条：召集东说念主应当在年度激动大会召开21日前以公告的阵势见知各激动，临时激动大会应当于会议召开15日前以公告的阵势见知各激动。激动大会的见知应当包括会议的本事、场所、提交会议审议的事项和提案等骨子。

第四章 激动大会的召开 - 第十九条至第二十九条：公司应当在公司住所地或激动大会会议见知中细则的其他场所召开激动大会。激动大会应当确立会场，以现场会议样式召开。公司不错选择传真、传签、网罗投票等其他阵势为激动进入激动大会提供便利。激动不错亲身出席激动大会并诈欺表决权，也不错寄托他东说念主代为出席和在授权规模巨匠使表决权。 - 第三十条至第三十八条：激动大会召开时，公司整体董事、监事和董事会通知应当出席会议，总司理和其他高等科罚东说念主员应当列席会议。激动大会由董事长主捏，董事会、监事会应当就其昔时一年的责任向激动大会作出论说。激动不错就议案骨子提议质询和建议，与会董事和监事或高等科罚东说念主员对激动的质询和建议作出施展或阐述。

第五章 激动大会的表决和有缠绵 - 第四十二条至第五十六条：激动大会有缠绵分为往常有缠绵和十分有缠绵。往常有缠绵应当由出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所捏表决权的1/2以上通过，十分有缠绵应当由出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所捏表决权的2/3以上通过。激动大会应有会议记录，由董事会通知崇拜。会议记录应当纪录会议本事、场所、议程和召集东说念主姓名或称号等骨子。

第六章 激动大会对董事会的授权 - 第六十五条至第六十七条：激动大会对董事会的授权应顺从联系法律律例和公司规矩的规定，以公司的诡计发展为中心，保证公司诡计获胜、高效地进行。董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议快活并作念出有缠绵。

第七章 附则 - 第六十八条至第七十四条：本法则与联系法律律例和公司规矩违犯时，应按以上法律、律例及公司规矩的规定推论。本法则算作公司规矩的附件，经激动大会审议通过开yun体育网，自公司刊行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交游之日起成效并实施。